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Economia

Estafan y dan fondos a InvestaBank

Reforma | Jueves 03 Noviembre 2016 | 08:55 hrs

Reforma |

Ciudad de México.- Carlos Djemal e Isidoro Haiat, acusados por fraude y lavado de dinero en Estados Unidos, no sólo se hicieron con el control de InvestaBank en 2013 sino que además realizaron inyecciones de capital millonarias a dicha institución.

Por medio de la entidad Grupo Investa SAPI, Djemal y Haiat, este último ya fallecido, inyectaron 119 millones de pesos de recursos frescos en 2014 y 2015 para incrementar el capital social ordinario de InvestaBank, de acuerdo a los reportes financieros del banco.

Grupo Investa es dueño de todas menos una de las acciones serie O representativas del capital social ordinario de InvestaBank.

De los 119 millones, 58 habían sido colocados al cierre de septiembre de 2016 en el rubro "aportaciones para futuros aumentos de capital", pues estaba pendiente la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Según la acusación en EU contra Djemal y Haiat, el fraude mediante exportación de teléfonos celulares que ambos orquestaron por lo menos desde 2010 les reportó 400 millones de pesos en devoluciones indebidas de IVA por parte del SAT.

Aún así, al cierre de 2014, InvestaBank había reportado pérdidas por 149 millones de pesos, mientras que en 2015 perdió otros 34 millones.

La cartera de crédito del banco al cierre de septiembre de 2016 era de 129 millones de pesos, y de éstos, 46 millones habían sido prestados "a un accionista del Grupo Investa".

Las actas de las asambleas de accionistas del banco indican que Grupo Investa siempre fue representado por Djemal o Haiat, dueños de la Casa de Cambio Tíber.

Luego de la detención de Djemal, InvestaBank dijo que lo había "expulsado" del Consejo de Administración, pero se ignoran acciones que autoridades mexicanas tomará en el caso de Grupo Investa, que es el dueño del banco.

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