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Nacional

Sanciona EU a banco holandés por nexos con narco mexicano

Vanguardia | Miércoles 07 Febrero 2018 | 21:56 hrs

Agencias |

Una filial del banco holandés Rabobank se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, al ser involucrado en el lavado de dinero del narco mexicano, reportó la agencia AP. 



La filial, Rabobank National Association, reconoció que manejó al menos 369 millones de dólares en transacciones sospechosas de 2009 a 2012, principalmente a través de sucursales en Calexico y Tecate, en la frontera de California con México.

Como parte del acuerdo, el banco aceptó que el dinero provino de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas y el crimen organizado.

El acuerdo de culpabilidad dice que tres ejecutivos no identificados que dejaron la empresa mintieron cuando los reguladores comenzaron a hacer preguntas en 2013.

Rabobank dijo el mes pasado que la filial probablemente reconocería que los empleados ocultaron información a los reguladores hace casi cinco años.

El decomiso es uno de los mayores asentamientos estadounidenses que involucra el lavado de dinero proveniente de las drogas mexicanas, aunque aún es solo una fracción de los mil 900 millones de dólares que HSBC acordó pagar en 2012.

El abogado de Rabobank James Cavoli se negó a hablar con los periodistas después de una breve audiencia.

 

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